【资讯】抓捕近2万人!全国警方出手:铲除160多亿"套路贷"

来源: 中国基金报
摘要:借1000还8万,借3000还50万;卖房押车还不尽,欠款永远还不清!这是“套路贷”受害者近年来所遭遇的“烦心事”,不仅逼疯了很多受害人,还给无数家庭带来巨大的压力,造成恶劣的社会影响。

借1000还8万,借3000还50万;卖房押车还不尽,欠款永远还不清!这是“套路贷”受害者近年来所遭遇的“烦心事”,不仅逼疯了很多受害人,还给无数家庭带来巨大的压力,造成恶劣的社会影响。

而目前,“套路贷”这一违法犯罪活动目前正在全国范围内被警方“围剿”:

数据显示,截至9月初,公安机关共侦办“套路贷”团伙案件1890起,抓获犯罪嫌疑人18651人,破获各类刑事案件18790起,查扣涉案资产161.76亿元。

与此同时,广东、浙江、甘肃等全国多地均开展清查活动,加大打击“套路贷”犯罪团伙力度,已有成千上百名犯罪嫌疑人被抓获。 

【资讯】抓捕近2万人!全国警方出手:铲除160多亿"套路贷"

全国:1.9万人被抓涉案金额超161亿

9月3日,在河南郑州召开全国公安机关打击“套路贷”犯罪工作推进会,对全面推进打击“套路贷”违法犯罪活动进行再动员再部署。

会议要求,全国公安机关要按照全国扫黑除恶专项斗争总体部署和公安部“云剑”行动具体要求,继续加大对“套路贷”违法犯罪的打击力度,全部落地“套路贷”团伙线索、铲除窝点,打掉“套路贷”团伙开发使用的非法放贷APP、非法网络借贷平台,查扣银行账户及第三方支付平台的涉案资金、依法追缴,打掉专门从事非法催收业务的职业催讨团伙、依法处理。要主动向行业监管部门通报“套路贷”案件中暴露出的漏洞,积极配合开展源头治理和清理整顿工作,彻底铲除“套路贷”违法犯罪活动滋生土壤。

全国扫黑除恶专项斗争开展以来,全国公安机关采取有力措施,严厉打击“套路贷”违法犯罪活动。

根据公安部公布的数据:

截至目前,公安机关共侦办“套路贷”团伙案件1890起,抓获犯罪嫌疑人18651人,破获各类刑事案件18790起,查扣涉案资产161.76亿元。

“‘套路贷’这种犯罪,以放贷之名,行诈骗之实。”上海市公安局刑侦总队三支队支队长表示,犯罪团伙普遍以无抵押快速放贷为诱饵,通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“胁迫逼债”等各种方式哄骗、威胁,诱使被害人签下虚高借款文书。最高的,2万元借款被虚增至570万元,“目标就是受害人的房、车等固定资产,十分可恶!”

广东:破获数十亿

逾千人被抓

记者从广东省公安厅获悉,9月10日至11日,粤港澳三地警方同步开展“雷霆2019”第一次统一清查行动。“雷霆2019”行动期间,“雷霆2019”行动期间,广州、深圳、佛山、惠州、东莞等地公安机关紧盯“套路贷”等新型涉黑涉恶犯罪,成功打掉“套路贷”犯罪团伙16个,抓获犯罪嫌疑人140余人,破获刑事案件20余起,查封扣押冻结涉案资产逾9300万元。

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加上前八个月的数据:按照公安部统一部署,广东省1-8月共打掉“套路贷”犯罪团伙95个,抓获998人,刑拘524人,逮捕306人,破案531起,查扣涉案资产20.47亿元。至此,广东省今年抓获涉及“套路贷”的犯罪嫌疑人超千人。

深圳一“套路贷”

与证大系有关

广东省抓获的几百起“套路贷”中,包括一家与前阵子暴雷的百亿P2P“证大系”有关、同时也是深圳一家较为有名气的信贷中介:小小金融。

据广东省公安厅9月11日发布消息,2019年6月5日,深圳市公安机关在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步开展收网行动,打掉一个刘某峰为首的“套路贷”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19人,破获刑事案件12起,查封、冻结、扣押涉案资产约2531万元。

深圳警方指出,在上述案件中,以盛天源、小小金融等金融公司为依托,非法高利放贷、非法获取个人信息、非法侵占房产。

根据天眼查数据显示,“小小金融”的注册实体的唯一股东为深圳市小小信息技术有限公司(简称“小小信息”),其法定代表人、董事长兼总经理为刘小峰,刘小峰即广东警方所指“刘某峰”。

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此外,小小信息的二股东为一家名为德辉投资的公司,该公司的的一名股东同时握有P2P捷越联合,而戴志康为捷越联合的股东之一。

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浙江宁波:摧毁套路贷团伙103个

扣押非法资产近2.6亿

9月4日,浙江省宁波市公安局奉化分局在侦破一起“杀猪盘”案件时,意外牵出千万元级别的套路贷案件,最终抓获115名犯罪嫌疑人。  

去年11月,市民易某中了“杀猪盘”骗局。女网友先是和他谈感情,接着推荐炒虚拟币,小赚一笔后又忽悠他投大钱,最终血本无归。警方接到报警后立即展开调查,并于今年3月赴外省调查,却发现这个诈骗团伙早已散伙。

8月20日,奉化警方开展集中收网行动,至次日上午共抓获犯罪嫌疑人115名,接着又连夜驱车15小时,将他们押解回宁波。目前,案件正在进一步侦办中。

据报道,截至9月,浙江省宁波市,全市公安机关共打掉套路贷团伙103个,累计抓获犯罪嫌疑人1100多名,扣押非法资产近2.6亿元。

十大典型案例

9月,公安部还公布了公安机关打击“套路贷”犯罪的十起典型案例。

1、北京1.08“套路贷”犯罪案件

2、江苏泰州虞某云“套路贷”犯罪案件

2019年3月25日,江苏省泰州市公安机关打掉虞某云“套路贷”犯罪团伙,冻结涉案资金9亿余元。经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人虞某云在组织人员假借网络借贷平台名义,发布“低利息、无担保”等虚假信息,诱骗借款人到平台借款,借款时索取身份信息及手机通讯录和通话记录,放贷时直接扣除30%“砍头息”,要求借款人偿还全款,借款人无力偿还时,对借款人以及借款人通讯录中的亲友、同事采用侮辱性语言、PS图片等软暴力方式进行催收,逼使受害人交纳高额“逾期费”。自2017年6月至2018年12月,该团伙对913万余人次实施“套路贷”犯罪活动,涉案金额数亿元。

3、浙江绍兴“米房”“套路贷”犯罪案件

2018年2月,浙江省绍兴市公安机关打掉陈义展“套路贷”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人62人,冻结涉案资金968万元。经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人陈某展在浙江省瑞安市成立瑞安米房网络技术有限公司,从事“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源,利用借款人急需借钱的心理,与借款人签订阴阳合同,放款设置“砍头息”、高额逾期费,蓄意垒高债务,并采取恶劣手段进行催收,借款人在遭受经济损失的同时,自身及身边亲友的正常生活均遭受严重影响。

4、浙江温岭吴某杰“套路贷”犯罪案件

2018年4月26日,浙江温岭市公安局打掉吴某杰“套路贷”犯罪集团立案侦查,抓获犯罪嫌疑人268人,破获刑事案件631起,冻结669万元。经查,2017年8月以来,以犯罪嫌疑人吴某杰为首的恶势力犯罪集团设立龙腾肆海信息服务有限公司,下设人事部、财务部、技术部、催收部、法务部、中介部等部门,以及16个业务团队。自2017年8月至2018年5月,发放贷款近9万人次,涉案金额数亿元。

5、江西赣州李某俊“套路贷”犯罪案件

2018年12月,江西赣州市公安机关打掉李某俊“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人50人,破获刑事案件85起。经查,2017年9月以来,犯罪嫌疑人李某俊等人成立龙南嘉乐科技有限公司,建立“有的花”网贷平台,购买“猫池”网络轰炸机和“顺丰贷”手机APP,实施“套路贷”犯罪活动。该犯罪组织通过“顺丰贷”手机APP诱骗受害人借贷后,扣除“砍头息”,对未还款受害人,使用“猫池”网络轰炸机骚扰受害人及其关系人,制作受害人吸毒、赌博、卖淫等图片发给受害人关系人,逼迫受害人偿还高额逾期费、催收费等费用,非法敛财8000余万元。

6、河南安阳3.26“套路贷”犯罪案件

7、河南洛阳5.30“套路贷”犯罪案件

8、湖南长沙11.07“套路贷”犯罪案件

2019年3月,湖南长沙市公安机关在云南瑞丽等多地开展集中抓捕,打掉文某“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人165名,破获刑事案件100余起,收缴枪支2支,解救受害女性106名,查扣涉案资金2000余万元、黄金1公斤。经查,2018年以来,犯罪嫌疑人文某、刘某安、刘某威等人成立“赢禾财富”、“成鑫创业”、“米发零用贷公司”,对长沙市各夜场KTV上班的年轻女性开展“佳丽贷”、“夜场贷”、“美容贷”,诱骗受害人签订虚高借款合同,一般日息为1%至1.5%,设定惩罚性违约条款,采取“转单平账”的方式将受害人在关联公司之间流转,以收取“行规”“中介费”等恶意抬高还款金额,对受害人实施诈骗等犯罪。在“追债”过程中,采取滋扰、纠缠、向其亲属索债等暴力、“软暴力”手段,逼迫受害人还钱。在受害人无力偿还情况下,强迫借款人在境内和境外缅甸卖淫“还贷”,造成恶劣的社会影响。

9、甘肃兰州2·12“套路贷”犯罪案件

10、甘肃酒泉5.30“套路贷”犯罪案件


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